Assistant Manager Compliance - AML

О позиции

Вы будете работать в строго регулируемой многоюрисдикционной банковской среде, отвечая за соблюдение AML/KYC/CFT политик банка. Роль включает в себя мониторинг систем безопасности, расследование подозрительных операций, взаимодействие с бизнес-подразделениями и корреспондентскими банками, а также обучение новых сотрудников команды.

Чем заниматься

• Мониторинг системы SAS AML и проведение обзоров для закрытия алертов или передачи на дополнительное расследование
• Анализ предупреждений в соответствии с AML SOP в установленные сроки
• Эскалация случаев команде расследования при необходимости
• Ведение и контроль выполнения задач членами команды, закрытие алертов, обучение новых сотрудников
• Определение ключевых рисков финансовых преступлений при анализе счетов клиентов
• Проведение AML-запросов и расследований по поручению менеджера комплаенса
• Поддержка RCSA, QA и аудита, обновление замечаний в SAS
• Обработка референсов от бизнес-подразделений в соответствии с политикой банка
• Взаимодействие с корреспондентскими банками по запросам EDD
• Разработка автоматизированных отчетов для улучшения процессов

Что ждут

• Высшее образование плюс 6 лет опыта в AML Transactions Monitoring
• Сертификация CAMS или аналогичная будет преимуществом
• Глубокое знание местных правил AML/CFT и международных стандартов
• Знание банковских практик, политик и процедур банка
• Техническая грамотность: MS Excel и отчеты Business Object
• Опыт работы с системами SAS, Side Viewer, Core Banking
• Отличное владение английским языком (устно и письменно)
• Аналитическое мышление и внимательность к деталям
• Навыки работы в команде, коммуникация под давлением

Будет плюсом

• Контрольный сертификат CAMS
• Опыт работы в многоюрисдикционной банковской среде
• Навыки разработки автоматизированных отчетов и улучшений процессов

Условия

• Работа в международной банковской группе в Пакистане
• Участие в реализации критически важной функции комплаенса
• Возможность развития и обучения новых членов команды
• Работа с современными системами мониторинга транзакций
• Профессиональное окружение с международными стандартами

Навыки

• AML/KYC Compliance
• Financial Crime Compliance
• Transaction Monitoring
• SAS Analytics
• Business Intelligence Reporting
• Risk Assessment
• Regulatory Compliance
• CFT/ABC
• Sanctions Screening

Могут спросить на собеседовании

1. Опишите ваш опыт работы с системой SAS для мониторинга AML-транзакций. Какие типы алертов вы чаще всего рассматривали?
2. Приведите пример сложного случая AML-расследования, который вы провели. Как вы оценивали риск и какие выводы сделали?
3. Как вы обеспечиваете соответствие требованиям как местного законодательства, так и международных стандартов AML/CFT?
4. Опишите, как вы организуете работу команды и контролируете своевременное выполнение задач по проверке алертов?
5. Какие метрики качества вы используете для оценки работы своей команды и процесса комплаенса?