Senior Manager, Sanctions Regulatory Analysis

О позиции

Вы станете ключевым экспертом по санкциям для региона EMEA/Великобритания в нашей второй линии защиты по финансовому комплаенсу. Мы строим регулируемую основу для глобальных платежных операций более 675 000 бизнесов по всему миру. В этой роли вы будете служить последней линией эскалации для сложных санкций-алертов, проводить расследования, давать стратегические рекомендации по пересечению юрисдикций и участвовать в масштабировании глобальной программы санкционного контроля. Мы ищем стратегов, способных переводить сложные регуляторные изменения в практические улучшения процессов для бизнеса в разных регионах.

Будет плюсом

• Знание US санкций в дополнение к региональной экспертизе
• Опыт работы в регулируемой инфраструктуре глобальных платежей
• Технические знания скрининговых технологий для санкций
• Опыт работы с многосторонними санкциями (UN, EU, OFAC)
• Сертификации по комплаенсу (CAMSS, ACAMS и т.п.)
• Языковые навыки немецкого/французского

Условия

• Работа в быстрорастущем финтех-лидере с глобальным присутствием в 27 офисах
• Прямой вклад в регулируемую финансовую инфраструктуру 675 000+ клиентов
• Возможность работать со сложными международными санкционными кейсами высокого уровня
• Сотрудничество с глобальными командами из разных регионов
• Обучение и менторство для команд второго уровня
• Профессиональное развитие в области финансового комплаенса и санкционного регулирования
• Конкурентный пакет компенсаций и бенефитов

Навыки

• Sanctions Compliance
• Financial Crime Compliance
• AML
• KYC
• OFAC
• EU Sanctions
• UK OFSI
• Export Controls
• Risk Management
• Regulatory Compliance
• Financial Services
• Fintech
• Trade Compliance
• L3 Case Investigation
• Stakeholder Management

Могут спросить на собеседовании

1. Расскажите о самом сложном санкционном кейсе, который вы расследовали, и какие факторы учитывали при принятии решения
2. Как вы оцениваете потенциальные санкции-риски для нового продукта, выходящего одновременно на несколько рынков?
3. Опишите ситуацию конфликта между регуляторными требованиями разных стран. Как вы поступили?
4. Какие метрики эффективности вы бы внедрили для мониторинга результативности санкционного скрининга?
5. Как вы подходите к обучению команд первого уровня правилам эскалации и документирования? Приведите пример