SoFi

Director - Special Investigations (FIU)

United States
45 дн. назад

Ведущая позиция в области финансового расследования в SoFi — одном из лидеров финтех-отрасли США. Ищете эксперта с опытом управления сложными AML-расследованиями на уровне директора.

О позиции

We are looking for a Director to lead our Special Investigations team within the Financial Investigations Unit. This role sits at the intersection of compliance, risk management, and investigative operations across SoFi Bank, Securities, and technology platforms. You will manage high-risk AML cases, work with cross-functional teams, and serve as a subject-matter expert for complex financial crimes including money laundering, terrorist financing, sanctions violations, and fraud.

Будет плюсом

Сертификация CAMS или CFE
Опыт работы с цифровыми активами и криптографией в контексте AML

Условия

Конкурентный пакет зарплаты в соответствии с опытом и локацией
Комprehensive программа benefits (медицинское страхование, пенсионные планы)
Инвестиции в развитие карьеры и профессиональный рост
Работа в современной финтех-компании национального масштаба
Inclusive культура и равные возможности трудоустройства
Reasonable accommodations для кандидатов с особыми потребностями

Навыки

Anti-Money Laundering
Financial Crime Investigation
Risk Management
Compliance
Bank Secrecy Act
Suspicious Activity Reports
Sanctions Screening
Fraud Detection
KYC
AML Monitoring
AML Software
Team Leadership
Regulatory Examination
Investigative Procedures
Cross-functional Collaboration
Case Management
Documentation
Data Analysis
AML Training
Third-party Risk Management

Сложность отбора

5 из 5

Экспертная руководящая роль с глубокими требованиями к знаниям регуляторики AML и управлению сложными расследованиями

Оценка JobPath

Зарплата по рынку

1 200 000 – 1 800 000 ₽ в месяц

Оценка для Director AML Special Investigations в US financial services; ориентир $200k годовых базовой зарплаты с конвертацией в ₽ по рынку

Оценка JobPath по рынку, не предложение работодателя

Могут спросить на собеседовании

Расскажите о самом сложном AML-расследовании, которым вы управляли. Какие были ключевые вызовы и как вы их преодолели?
Как вы строите работу между командами Compliance, Legal, Product и Engineering для обеспечения единого подхода к рискам?
Опишите ваш подход к разработке и внедрению новых процедур расследования. Как вы обеспечиваете соответствие регуляторным ожиданиям?
Какие KPI вы используете для оценки эффективности команды специальных расследований?
Как вы отслеживаете новые типологии мошенничества и адаптируете под них программы мониторинга?

Прорепетировать это собеседование

Голосовой ИИ-интервьюер задаст вопросы под эту вакансию и разберёт каждый ответ.

Начать бесплатно

Сохрани похожие вакансии

Новые вакансии с такой должностью будут собираться в кабинете.

Сохранить фильтр

Перед откликом

Попробовать бесплатно