KYC/Screening Analyst (Junior)

О позиции

Вы присоединитесь к команде первой линии обороны в сфере финансовой безопасности компании. Эта роль позволит вам получить практический опыт проверки клиентов, работы с санкционными списками и принятия решений по онбордингу пользователей. Вы будете ключевым звеном между клиентами и внутренними процессами комплаенса, обеспечивая баланс между безопасностью и качественным сервисом.

Чем заниматься

• Проверка документов на идентификацию клиентов при открытии счетов
• Анализ и расследование входящих заявок на онбординг
• Санкционный скрининг клиентов
• Эскалация подозрительной активности экспертам компании
• Работа в соответствии с внутренними политиками и процедурами комплаенса
• Координация с другими командами для обеспечения эффективной поддержки клиентов
• Поддержание высокого уровня удовлетворённости клиентов при строгом соблюдении требований регуляторов

Что ждут

• Предыдущий опыт в клиентской поддержке или финкриминалистике будет преимуществом
• Умение работать в условиях многозадачности в динамичной среде
• Отличные коммуникативные навыки устно и письменно
• Свободное владение английским языком (разговорный и письменный)
• Готовность к работе в ротационном графике 5/2 в режиме 24/7/365
• Способность работать как самостоятельно, так и в команде

Будет плюсом

• Опыт в сфере fintech и понимание концепций проверки личности (identity verification)
• Базовые знания в области AML/противоотмывочного законодательства
• Опыт работы с системами KYC/KYB

Условия

• Конкурентная денежная компенсация
• Компьютерная техника для работы
• 30 дней оплачиваемого отпуска в год
• Возможность карьерного роста в развивающейся FinTech-компании
• Работа в международной команде

Навыки

• KYC
• AML
• Sanctions Screening
• Identity Verification
• Customer Support
• Risk Assessment
• Compliance
• Communication Skills

Могут спросить на собеседовании

1. Как вы понимаете важность процедуры KYC в финансовых организациях?
2. Опишите ситуацию, когда вам пришлось принять решение в условиях ограниченного времени и неполных данных.
3. Как бы вы поступили, если заметили потенциальную тревожную активность клиента во время проверки документов?
4. Что для вас значит «работа в режиме 24/7» и как вы планируете справляться с ротационными сменами?
5. Расскажите о ситуации, когда вам требовалось поддерживать баланс между качеством обслуживания клиента и соблюдением внутренних правил.