Senior Analyst, Real-time Transaction Monitoring

О позиции

Airwallex — единственная единая платформа платежей и финансов для глобальных бизнесов. Компания обслуживает более 250,000 предприятий по всему миру и ценит сотрудников с энергией основателей, готовых решать сложные задачи высокого профиля. В команде из более чем 2,300 специалистов вы сможете ускоренно развиваться, работать с передовыми технологиями и оказывать реальный wpływ на развитие глобального финтеха.

Будет плюсом

• Опыт работы с международными и локальными регуляторными требованиями
• Знание AML и OFAC риск-оценок
• Опыт работы с решениями vendors для KYC и мониторинга транзакций
• Продвинутые навыки Google Sheets/Scripts и SQL

Условия

• Работа в международной финтех-компании со статусом unicorn
• Возможности карьерного роста в одной из fastest-growing компаний региона
• Доступ к современным инструментам анализа данных и автоматизации
• Поддержка обучения и развития профессиональных навыков
• Коллектив из лучших специалистов в области технологического финансового сектора

Навыки

• AML Compliance
• Transaction Monitoring
• Sanctions Screening
• Risk Assessment
• SQL
• Data Analysis
• KYC
• Case Management
• Regulatory Compliance
• Financial Crime Prevention

Могут спросить на собеседовании

1. Расскажите о вашем опыте работы с AML-схемами и типичных методах отмывания денег
2. Как вы подходите к расследованию подозрительных алертов? Опишите ваш процесс
3. Какие регуляторные требования по AML вам знакомы из разных юрисдикций?
4. Как вы работаете с данными в SQL и Google Sheets для анализа транзакций? Приведите примеры
5. Опишите ситуацию, когда вы обнаружили несоответствие в процедуре или нашли способ оптимизировать процесс. Что было результатом?