Compliance, International Investigations Associate

О позиции

Вы станете частью подразделения Financial Intelligence Unit внутри комплаенса (2nd Line of Defense), где будете проводить сложные реактивные и проактивные расследования финансовых преступлений на глобальной платформе Coinbase. Команда работает с несколькими юрисдикциями, выявляет новые схемы мошенничества и трансформирует инсайты в качественные отчётные решения для регуляторов. Офисная политика компании — удалённая работа с ежемесячными очными сессиями «surges».

Чем заниматься

• Вести расследования от алерта до подачи отчётов о подозрительной деятельности (SAR/STR) в соответствующие финразведки
• Проводить делегированные обзоры MLRO перед подачей отчётов, обеспечивая точность и соответствие требованиям
• Вести проактивные расследования, используя транзакционные данные, блокчейн-аналитику, торговое поведение и OSINT
• Формулировать выводы из работы по делам и аналитики для эскалаций, регуляторных отчётов и улучшений контроля
• Сотрудничать с локальными командами комплаенса, операционными отделами и функциональными стейкхолдерами
• Работать с правоохранительными органами по запросам информации и обмену разведданными
• Поддерживать качество расследований через ревью дел, обратную связь и участие в разработке политик и процедур

Что ждут

• От 4 лет опыта проведения и проверки сложных расследований криптовалютных финансовых преступлений
• Опыт подготовки и подачи SAR/STR с пониманием многоюрисдикционных AML/CTF требований
• Навыки проведения расследований на основе данных: SQL, инструменты блокчейн-аналитики
• Сильное аналитическое мышление и способность писать структурированные длинные отчёты для разных аудиторий
• Умение выявлять типологии финансовых преступлений и преобразовывать находки в улучшения процессов
• Ответственное использование генеративного ИИ с сохранением человеческого надзора

Будет плюсом

• Знание продуктов: розничные и институциональные переводы, спотовая торговля, деривативы
• Опыт взаимодействия с местными MLRO и национальными финразведками
• Понимание требований различных юрисдикций

Условия

• Работа над значимыми проектами в сфере финансового будущего
• Крупная международная компания в области цифровых активов
• Гибридный формат работы с очными сессиями для команды
• Международный опыт и сотрудничество с регуляторами
• Медицинское страхование, бонусы, опционы
• Возможности профессионального развития в быстрорастущей индустрии

Навыки

• AML
• CFT
• KYC
• Blockchain Analytics
• SQL
• OSINT
• Suspicious Activity Reporting
• Financial Intelligence
• Risk Assessment
• Generative AI

Могут спросить на собеседовании

1. Как вы проводили сложные расследования финансовых преступлений в криптовалютной среде? Приведите пример.
2. Какие инструменты блокчейн-аналитики вы использовали и почему выбрали их?
3. Как вы подготавливали отчёты о подозрительной деятельности (SAR/STR)? Что для вас важнее всего в таких документах?
4. Как вы оцениваете уровень риска при анализе транзакций? На какие метрики обращаете внимание?
5. Как вы работаете с OSINT в контексте финансовых расследований?