Compliance, International Investigations Associate

О позиции

Вы будете частью команды Compliance (Second Line of Defense) в Coinbase's Financial Intelligence Unit, где проводите реактивные и проактивные расследования сложных дел по финансовым преступлениям. Команда работает над высокоприоритетными вопросами по всей глобальной платформе, взаимодействует с местными командами комплаенса, операциями и регулирующими органами. Ожидается участие в квартальных очных рабочих сессиях «surges».

Будет плюсом

• Опыт работы в криптобирже или финтех-компании
• Знание специфики AML/CTF в разных юрисдикциях (UK, EU, US)
• Сертификаты CAMS, CFE или аналогичные
• Опыт взаимодействия с регуляторами и правоохранительными органами

Условия

• Конкурентная годовая базовая зарплата £55,620 – £61,800 + бонусы и equity
• Гибридный формат работы: удалённо с квартальными очными сессиями в Великобритании
• Комплексная медицинская страховка, стоматология и зрение
• Возможность работать над влияющими технологиями в сфере криптовалют и цифровых финансов
• Карьерный рост в быстрорастущей компании с международным воздействием

Навыки

• AML
• CFT
• Financial Crime Investigation
• SAR
• STR
• Blockchain Analytics
• SQL
• OSINT
• Compliance
• Risk Assessment
• MLRO
• KYC
• Transaction Monitoring
• Regulatory Reporting

Могут спросить на собеседовании

1. Опишите сложный случай AML/CFT расследования, которым вы руководили. Как вы идентифицировали подозрительную активность и какие доказательства использовали?
2. Как вы оцениваете качество SAR/STR перед подачей? Какие критерии проверяете?
3. Расскажите о вашем опыте использования SQL и блокчейн-аналитических инструментов в расследованиях. Приведите конкретный пример.
4. Какие типологии финансовых преступлений в крипто-пространстве являются наиболее актуальными для вас и почему?
5. Как вы балансируете между скоростью обработки дел и глубиной расследования при высоком объёме поступающих алертов?