Compliance and Financial Crime Manager - Payments

О позиции

Capitex — финтех-компания, работающая в сфере глобальных платёжных решений. Организация развивает кросс-бордерные платежи, делая их быстрее и прозрачнее для бизнеса. Компания присутствует в нескольких юрисдикциях и выстраивает функцию комплаенса мирового уровня. Роль предполагает активное участие в ежедневных операциях по соблюдению регуляторных требований, тесное взаимодействие с топ-менеджментом и регуляторами.

Будет плюсом

• Знание дополнительных языков помимо английского
• Опыт работы с регуляторами ОАЭ (CBUAE, DFSA, ADGM FSA)
• Профессиональные сертификации: CAMS, ICA, CFE или аналогичные
• Опыт участия в лицензировании платёжных компаний

Условия

• Работа в быстрорастущем международном финтехе в сфере глобальных платежей
• Участие в построении комплаенс-функции мирового уровня с нуля
• Прямое взаимодействие с топ-менеджментом и регуляторами
• Работа в Объединённых Арабских Эмиратах — глобальном финансовом хабе
• Возможности для профессионального роста в мультиюрисдикционной среде

Навыки

• AML
• CFT
• KYC
• Transaction Monitoring
• Sanctions Screening
• SAR/STR Reporting
• Enhanced Due Diligence
• PEP Screening
• Regulatory Compliance
• Financial Crime
• Risk Management
• Compliance Reporting
• Fraud Investigation
• Payments

Могут спросить на собеседовании

1. Опишите ваш опыт работы с системами транзакционного мониторинга: какие инструменты использовали и как выстраивали процесс эскалации алертов?
2. Как вы обеспечивали соответствие KYC/AML требованиям одновременно в нескольких юрисдикциях с различными регуляторными режимами?
3. Расскажите о случае, когда вам нужно было подать SAR/STR. Как вы принимали решение и обеспечивали корректность документации?
4. Как вы балансируете между скоростью онбординга клиентов, которую требует коммерческая команда, и необходимостью проведения полноценной проверки EDD?
5. Какой у вас опыт взаимодействия с финансовыми регуляторами — например, в ходе аудитов или лицензирования?